تفكيك شبكة محاسبين متورطة باختلاس مبالغ طائلة من مصرف حكومي في العراق

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، السبت، عن تفكيك شبكة اختلاس في محافظة ديالى (شرق بغداد) قامت بسرقة مبالغ مالية ضخمة من حسابات في أحد البنوك الحكومية.

وقالت النزاهة، في بيان لها، إنها تمكنت من تفكيك شبكة اختلست أكثر من (1.6) مليار دينار عراقي (1.2) مليون دولار من حسابات المحافظة في أحد البنوك الحكومية.

وأضاف البيان أنه تم ضبط ما يزيد على ستمائة مليون دينار (458 ألف دولار) ومصوغات ذهبية وسندات وسندات عقارية.

وقالت الهيئة إنها شكلت فريق عمل للتحقيق والتحقيق في المعلومات التي حصل عليها المكتب، مشيرة إلى أنها أشارت إلى اختلاس مبلغ مالي يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى في أحد البنوك الحكومية في العراق. بعقوبة.

وذكر البيان أن الفريق انتقل إلى منازل المتهمين وتمكن من الإطاحة بخمسة منهم، بعد التأكد من تورطهم، لافتا إلى أن اثنين منهم يعملان محاسبين في دائرة الحسابات في ديوان محافظة ديالى، وجزء من وتم حجز المبالغ المالية المتحصلة من الج#ريم*ة.

وأشارت الهيئة إلى أن القاضي المختص قرر توقيف المتهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للقبض على ثلاثة آخرين، يعملون في أقسام الحسابات والآلة الحاسبة بديوان المحافظة ومتورطين في القضية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع”