وكالات – كشفت هيأة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد عن نجاحها في استعادة ما يزيد عن مليار وربع المليار دينار من أحد المتهمين، وذلك نتيجة للمخالفات والأضرار التي نتجت عن مشاركته في مزاد العملة.
وأوضحت الهيأة، في بيان لها، أن إجراءات التحقيق والتقصّي التي نفذتها كوادرها في قضية المخالفات التي ارتكبها المتهم في نافذة بيع العملة الأجنبية عبر المصرف الأهلي العراقي أسفرت عن استعادة مبلغ قدره (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار إلى خزينة الدولة.
وأضافت الهيئة أنه تم تحقيق هذا النجاح بفضل التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، مما أدى إلى تحديد مبلغ الأضرار استنادًا إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
