وكالات –
4/7/2025-|آخر تحديث: 17:32 (توقيت مكة)
أعلن البنك المركزي في سنغافورة عن فرض غرامات مالية على عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، منها “سيتي بنك” و”يو بي إس”، بسبب مخالفات تتعلق بقضية تبييض أموال تُعتبر الأكبر في البلاد.
قُدِّر حجم المخالفات بنحو 3 مليارات دولار سنغافوري، حيث أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن لتبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في عدة دول، حسب السلطات المحلية. بعد اعتقال المتهمين في عام 2024، قامت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) بفتح تحقيق واسع لاستعادة الثقة في النظام المالي.
تم فرض غرامات إجمالية بلغت حوالي 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية بسبب تقاعسها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال. من بين هذه المؤسسات، فُرضت غرامات على فرع بنك “كريدي سويس” بمبلغ 5.8 ملايين دولار سنغافوري، وعلى “يونايتد أوفرسيز بنك” بمبلغ 5.6 ملايين، بالإضافة إلى غرامات أخرى على “يو بي إس” و”سيتي بنك”.
أوضحت السلطة النقدية أن هذه المؤسسات لم تتمكن من رصد “الإشارات التحذيرية” التي كانت ينبغي أن تثير الشكوك. أكدت مجموعة “يو بي إس” التزامها بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، بينما شدد “سيتي بنك” على التزامه بمعايير الحوكمة اللازمة.
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وأموال تعود للمدانين الذين كانوا يعيشون في أرقى أحياء سنغافورة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
