وكالات – أعلن مصرف الرافدين عن بدء تنفيذ منظومة متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية. جاء ذلك في كلمة المدير العام للمصرف، علي كريم حسين، خلال المؤتمر الثاني للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
وأوضح حسين أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الرصد الفوري والتحليل الدقيق للتعاملات المالية المشبوهة دون الحاجة لتدخل بشري، مما يعزز كفاءة المنظومة الداخلية للرقابة. كما أشار إلى أن المصرف قد أحرز تقدمًا في بناء هيكل حوكمة مؤسسية قائم على الشفافية والاستقلالية والنزاهة، بالتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وأشار المدير العام كذلك إلى أن المصرف استثمر في نظم متقدمة لمكافحة غسل الأموال (AML) و(GOAML)، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، مما سيتيح القدرة على الكشف المبكر والفعال عن الأنشطة المالية المريبة، وذلك بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير الامتثال العالمية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
