وكالات – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن اكتشاف تلاعب كبير في عمليات التحويل المالي من قِبل شركة سيارات تهرب من دفع الرسوم الكمركية. وأفاد البيان أن الهيئة رصدت عمليات تحويل مالي غير قانونية تهدف إلى التهرب من الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قِبل الشركة المستوردة للسيارات.
بعد إجراء التحريات اللازمة، تم ضبط فواتير تجارية تؤكد تلك التحويلات المخالفة، وذلك بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب. وقد قُدمت المعلومات إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مما أدى إلى إصدار مذكرات قبض وتحري بحق الأفراد المتورطين في هذا الفعل الذي يعتبر خ violation قانونيًا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
