وكالات – أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب أن العراق حقق تقدماً ملحوظاً في تطوير نظامه الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب. يأتي هذا التقدم تزامناً مع إطلاق خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتسريع الخروج من القائمة الرمادية.
أفاد المجلس بأن العراق أظهر التزاماً سياسياً رفيع المستوى خلال يونيو 2026 للعمل مع مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال.
أوضح البيان أن العراق تقدم في مواضيع عدة، منها تشديد ضوابط دخول السوق لمنع وصول الجرائم المنظمة إلى القطاعات الحيوية، وتحسين إجراءات الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية. كما تم تعزيز الفهم لآليات استغلال الشركات في عمليات غسل الأموال.
جاءت هذه التطورات بعد إدراج العراق في القائمة الرمادية، ما يستلزم رقابة إضافية على نظامه المالي. وعلى الرغم من ذلك، تمكن العراق من تجنب القائمة السوداء من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.
تشمل خطة العمل تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال، وتطوير إطار تشريعي للأصول الافتراضية، وزيادة حجم تقارير المعاملات المشبوهة. يرى المختصون أن نجاح العراق في هذه الخطة سيساعد في تحسين صورته أمام المؤسسات المالية الدولية وجذب الاستثمارات. اعتماد التنفيذ سيتطلب تعاوناً واسعاً بين المؤسسات الحكومية والأمنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
