وكالات – أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) العراق اليوم، الجمعة، ضمن “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لمراقبة مشددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه بغداد في تحسين نظامها المالي والرقابي.
وصرحت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو بأن قرار إدراج العراق جاء نتيجة الحاجة الملحة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز استخدام المعلومات المالية في عمليات المراقبة والتحقيق.
كما أشارت المجموعة إلى إدراج البوسنة والهرسك أيضاً على القائمة، إثر الحاجة لتقوية إجراءاتها الرقابية لحماية نظامها المالي من الاستغلال من قبل المجرمين والجماعات الار*ها*بية، وضمان تفعيل الرقابة بشكل أكبر على القطاع المصرفي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
