وكالات – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها تمكنت من استعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المتهمين، وذلك نتيجة للمخالفات التي ارتكبها خلال مشاركته في مزاد العملة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن عمليات التقصي والتحري والتحقيق التي أجرتها حول الضرر والمخالفات المرتبطة بمشاركته في نافذة بيع العملة الأجنبية عبر المصرف الأهلي العراقي، أدت إلى استعادة مبلغ (1,315,000,000) دينار إلى خزينة الدولة.
وأضافت الهيئة أنها قامت بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب، مما ساهم في تحديد مبلغ الضرر استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب رقم (39 لسنة 2015).
تعتبر هذه الخطوة دليلاً على جهود الهيئة في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية المالية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
