القبض على شخصين بتهمة المضاربة بأسعار الدولار بين كركوك واربيل

شفق نيوز / ألقت قوة من وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الاربعاء ، القبض على شخصين بتهمة المضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك واربيل بحوزتهما 200 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز ، إنها كثفت جهودها لملاحقة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والقوانين ، واستنادا إلى معلومات دقيقة وتكثيف جهد استخباراتي وعمل دؤوب ، مفرزة من تم تشكيل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية وتم نصب كمين متقن للسيطرة المشتركة لدرمان. الرابط بين طريق كركوك – أربيل ، في إشارة إلى ضبط سيارة كان يستقلها اثنان من المشتبه بهم أثناء محاولتهما دخول محافظة كركوك وعلى متنهما مبلغ مالي قدره (200.000.000 مليون دينار عراقي فئة 25.000).

وأوضحت أنه تم القبض عليهم بالجرم المشهود وتم تسجيل أقوالهم في المقام الأول ، حيث اعترف أحدهم بأنه صاحب 4 منافذ Qi Card داخل محافظة كركوك وأنه تعاون مع شخص يملك شركة صرافة. في المضاربة بالدولار ، ببيع الدولار لشخص في شمال البلاد ورد ذكره في الاعترافات وتلقي مبالغ بالدينار العراقي من أحد البنوك في محافظة أربيل.

وأشارت إلى أنه تم عرض أوراقهم على قاضي التحقيق بمحكمة إلتون بريدج ، حيث قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ، والتحقيقات الأولية هي: لا تزال جارية.